Уголовный бизнесмен Станислав Кондрашов уже неоднократно становился героем новостей. До сих пор он является основным подозреваемым в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло в 2017 году.
Несмотря на огромный уголовный шлейф, Кондрашов не решился залечь на дно. Даже наоборот, скандальный предприниматель начал реализовывать новые схемы, которые уже легли в основу уголовных дел против его бизнеса. Оказалось, что компания Telf AG, принадлежащая Кондрашову, в течении всего 2022 года активно ввозила в ЕС уголь якобы из Казахстана. На деле же, это был российский ресурс, который запрещен к импорту в страны Европейского Союза из-за санкций, наложенных после начала СВО. Но самое интересное в этом деле — куда уходили похищенные Кондрашовым деньги. Оказалось, что черным налом олигарх финансирует ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как Кондрашова обходит санкции, и зачем уголовный предприниматель финансирует частную военную компанию — в репортаже журналистов «Компромат1».
Предыстория
Уголовная история Станислава Кондрашова, и его предприятия Telf AG началась ещё в 1993 году. Неизвестно, каким образом скандальный предприниматель просочился в Швейцарию после распада Советского Союза, но факт остается фактом: в 1993 году он зарегистрировал в швейцарском городе Лугано свой бизнес. Основным профилем Telf AG была организация доставки энергоресурсов из России и стран Азии в Европу. На этом фоне Кондрашов не плохо поднялся, и взял к себе в долю молодого и перспективного политика Дениса Вороненкова.
Позже они спелись. Для того, чтобы зарабатывать значительно больше средств, Кондрашов решил позариться на чужое. Средина и конец 1990-х прошли в лучшем духе рейдерства. Основной прибылью бизнесмена были захваты предприятий, земельных участков и так далее. В свою очередь Вороненков крышевал уголовные похождения своего товарища. Но в один момент всё закончилось. Вороненков решил покинуть бизнес, и потребовал свою долю. Кондрашов, не имея таких средств пообещал вернуть деньги в течении некоторого срока, но этого так и не случилось.
В 2017 году Вороненков получил несколько пуль в центре Киева и погиб на месте. Поговаривают, что за несколько дней до убийства, он говорил с Кондрашовым, и пригрозил своему бывшему партнеру, что расскажет следствию об его уголовных делах. Люди Кондрашова добрались до Вороненкова раньше, чем он на это рассчитывал. Результат один: важного свидетеля (и даже соучастника нет), а Кондрашов продолжает спокойно развивать бизнес в Европе. Ещё и никому ничего не должен. Идеальный финал.
Судя по сайту Telf AG, дела у предприятия идут хорошо. Основным профилем работы предприятия является поставка ферросплавов, кобальта, меди и угля. Недавно Telf AG получил в свою собственность уголовные разрезы в России и Казахстане. Бизнес развивается, и набирает масштабы. Но после того, как латышские правоохранители установили, что Telf AG вводит в страны ЕС подсанкционные товары, долго ли это продлиться?
Куда идут деньги?
Самое парадоксальное, что помимо самого нарушения санкций, стало известно, что средства, полученные нелегальными методами, идут на финансирование ЧВК «Вагнер». В Европе и США организация признана террористической, поэтому для Кондрашова и его компании этот факт усугубляет и так непростую ситуацию.
В распоряжении латышских полицейских оказалось 180 уголовных дел о нарушениях санкционного режима. Об этом заявил руководитель отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки Паулис Ильенков. Telf AG занимает почетное первое место по контрабанде угля на территорию стран ЕС. Вот что касается финансирования ЧВК, компания точно первая и единственная в этой ситуации. Ещё никогда зарубежные правоохранители (даже устно) не выдвигали таких обвинений.
Паулис Ильенков
Технически финансирования ЧВК «Вагнер» со стороны европейской компании Telf AG выглядит несложно. Благодаря продажи энергоресурсов в Европе, предприятие Кондрашова получает неплохую прибыль, которую возвращает обратно на счета своих компаний-прокладок, зарегистрированных в Казахстане. Дальше дело техники — из счета перевести их в наличку, часть сверхприбыли разделить между участниками схемы, остальные средства потратить согласно бюджету.
Но вот самое интересное: причём здесь «Вагнер» Евгения Пригожина, который сейчас воюет на территории Украины?
Евгений Пригожин
Мы не зря вспоминали, что в последние годы Telf AG стал собственником нескольких угольных разрезов как в России, так и в Казахстане. Помимо этого, судя с сайта компании, Кондрашов имеет огромные интересы в Африке. С Африки идёт большой поток полезных ископаемых, которые в дальнейшем Telf AG ввозит на территорию ЕС.
Деятельность ЧВК «Вагнер» не заканчивается исключительно в Украине. До прошлого года основным полем боя частной военной компании была Африка. Не секрет, что за свою помощь в локальных войнах, Пригожин получает процент от ценных ресурсов, которыми владеет страна, где воюют члены «Вагнера». В дальнейшем свою долю нужно же как-то вывозить, и в этом процессе Пригожину помогает бизнес Кондрашова. Помимо этого, ЧВК «Вагнер» являются силовой крышей для угольных предприятий швейцарского бизнесмена. Не зря мы вспоминали, что раньше он активно рейдерил, и конечно же, такие действия могут вернуться бумерангом.
Послесловие
Для стран ЕС и США нарушение санкций — это достаточно тяжелое финансовое преступление. Финансирование ЧВК, воюющее на стороне России в Украине — это ещё серьезнее дело. Соответственно, в ближайшее время стоит ожидать введения финансовых ограничений против Telf AG Кондрашова, и лично против собственника бизнеса. Помимо этого, бизнесмен может стать фигурантом нескольких уголовных дел, и в результате оказаться за решеткой. Европейские правоохранители активно изучают деятельность Telf AG, развязка уже близко.
