Без рубрики 29.10.2023
Подельники рейдера Станислава Кондрашова начали давать признательные показания
Часть I
На сегодняшний день в Великобритании ведутся следственные мероприятия в отношении Машкевича по обращению пострадавших крупных клиентов банка.
Машкевич также фигурирует в деле об убийстве трех граждан США, которые проходили свидетелями по делу о даче взятке бывшему президенту Конго Джозефу Кабила.
Интерес британских компетентных органов Казтаев привлек еще и тем, что засветился в криминальных схемах по легализации доходов лиц, находящихся в санкционных списках США и Великобритании. В частности, в декабре 2021 года были обнаружены финансовые транзакции из благотворительного фонда KINGSTON TRUST (Англия), обслуживающего интересы Олега Дерипаски.
В процессе проверки деятельности ERG Генеральной прокуратурой РК выяснилось, что Алдияр Казтаев фактически управлял большей частью ее процессов на территории Казахстана и за его пределами. Ежемесячно со стороны ERG нa содержание Казтаева выделялось 4 млн долларов США. В ноябре 2021-го при объезде предприятий ERG Казтаев открыто заявлял, что в течение полутора месяцев он будет контролировать холдинг полностью.
Алдияр Казтаев непосредственно был задействован в структуре всех закупочных процессов ERG, что явно указывает на подконтрольность финансовых потоков внутри Группы компаний при взаимодействии с основными поставщиками и подрядчиками. Подтверждено участие Казтаева в схемах по выводу денежных средств за пределы Казахстана через офшорные счета и группы зарубежных компаний, которые подконтрольны и управляются им же, более чем 300 лицам. Совокупно было выведено более 3 млрд долларов США.
Часть II
На момент создания ERG государству принадлежала доля в 40%, Адилжану Ибрагимову — 20,7% (гражданин РК), Александру Машкевичу ― 20,7% (гражданин Израиля) и Патоху Шодиеву ― 18,6% (гражданин Бельгии). Ибрагимов являлся связующим звеном между основным акционером и частными акционерами. После его смерти доля в компании перешла во владение семьи, от имени которой выступает Ибрагимов Шухрат.
По данным Генеральной прокуратуры РК, в настоящее время Машкевич и Шодиев своими действиями наносят колоссальный ущерб государству. Например, есть угольный разрез «Шубарколь комир», который находится в составе ERG, где решающее количество голосов принадлежит частным акционерам. Есть зарегистрированная нa территории РК Евразийская Промышленная Группа, в которую входят 60 непрофильных компаний‚ среди них ― Евразийский банк с его дочерними структурами. Акционерами ЕПК являются Машкевич, Шодиев и Ибрагимов с долями в 33,3%. Также существует иностранная компания TELF SWISS AG, конечный бенефициар которой ― Александр Машкевич через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в офшорах.
В какой-то момент ЕПК производит оценку Евразийского банка в 500 млн долларов, что явно не соответствует действительности, и передает акции банка в ERG. ERG, в свою очередь, оценивает «Шубарколь комир» в равнозначную сумму и передает его в ЕПК. Отмечу, что «Шубарколь комир» ― одно из крупнейших угольных месторождений Казахстана с собственной развитой логистической инфраструктурой, стратегически важный угольный разрез, социально и экономически важный актив страны с подтвержденными запасами угля на ближайшие 220 лет.
ЕПК, получив «Шубарколь комир» в собственность по заниженной стоимости, решением большинства голосов ЕПК (Машкевич плюс Шодиев) передает его компании TELF SWISS AG, тем самым лишая государство прав на стратегические ресурсы в размере 1,7 млрд тонн. При этом на сегодняшний день кредитная нагрузка ERG перед кредиторами (ВТБ и Сбербанк) чрезвычайно высока, и осуществление кабальной сделки по выводу «Шубарколь комир», являющегося доходным предприятием, ущемляет интересы государства перед ними.
После смерти Адилжана Ибрагимова структура и принципы работы ERG изменились. Если ранее при формировании экспортной цены вся прибыль аккумулировалась на предприятиях группы ERG, откуда впоследствии перечислялись налоги и иные платежи в бюджет, осуществлялись выплаты на социальную поддержку, выплачивались дивиденды акционерам, в том числе и государству, то сейчас все продажи предприятий группы ERG осуществляются через TELF SWISS AG (Лугано, Швейцария, доверенное лицо Машкевича ― некий Кондрашев С. Д.).
Данная схема предусматривает приобретение компанией TELF SWISS AG продукции ERG no минимальной стоимости, оставляя предприятия Группы работать на уровне себестоимости производимой продукции либо ниже нее и позволяя аккумулировать прибыль в TELF SWISS AG. При этом полугосударственное предприятие несет огромную нагрузку перед внешними кредиторами.
Всю перевозку «Шубарколь комир» ж/д транспортом осуществляет экспедитор «Т-Сервис Логистикс» ― московская компания, аффилированная с Кондрашевым и Машкевичем через подконтрольные офшорные фирмы.
Часть III
О схеме с «Шубарколь комир» я рассказываю не только в контексте возврата активов в РК, но и для того, чтобы было понятно: Алдияр Казтаев и Александр Машкевич явно не действовали в интересах Казахстана. Более того, по мнению ГП РК, немалая часть выведенных средств пошла на финансирование государственного переворота ― подтверждением тому могут быть многочисленные подозрительные транзакции, совершаемые со счетов Казтаева в декабре 2021-го ― январе 2022-го. Один из переводов в размере миллионов фунтов стерлингов был сделан 4 января через криптобиржу.
Известно, что Казтаев курировал дочернюю компанию Евразийской Группы ― BTS Digitall, зарегистрированную в Казахстане. Тесть Казтаева экс-глава МВД Бауыржан Мухамеджанов активно содействовал в получении госзаказов для BTS Digital. За последние три года компания получила около 500 млн долларов для разработки технических продуктов и развития в рамках программы «Цифровой Казахстан». Однако согласно независимому аудиту, стоимость всех разработок и проведенных работ со стороны BTS Digitall реально не может превышать 25 млн. Не исключено, что не менее 475 млн долларов были выведены на зарубежные счета.
В начале 2022 года в группе компаний активно велось обсуждение вопроса передачи блокирующего пакета акций в пользу Казтаева, длительное время возглавлявшего и управлявшего подразделением BTS Digitall, которому принадлежит компания Salem Social. Последняя, в свою очередь, руководит видеохостингом, который не подлежит проверке со стороны государственных, специальных и иных служб, что может быть рассмотрено как угроза безопасности Республики Казахстан из-за публикующегося на нем контента.
Две компании, входящие в структуру BTS — «AITU Платежные решения» и «KASSA24» ― также могут быть задействованы в противозаконных схемах при финансировании январских беспорядков. С учетом большого объема транзакций и огромным количеством подключений с провайдерами, должный контроль над финансовым оборотом этих площадок не ведется.
Евразийская Группа на 40% принадлежит государству, но при этом учредителями ее дочерней компании BTS Digitall являются зарубежные офшоры, некоторые из которых находятся в санкционном списке OFAC США по подозрению в хакерских атаках. Любые попытки сделать эту информацию достоянием общественности пресекались ― близкое знакомство Казтаева с Каримом Масимовым позволяло блокировать через Комитет ссылки с неудобной информацией.
Сам Казтаев еще 30 декабря вылетел из Бельгии инкогнито, по дипломатическому паспорту, и до сих пор не вернулся в Европу. Во всяком случае, официально.
